I NOSTRI SERVIZI PER I PROFESSIONISTI DEL TRUSTEE

1) ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DEL TRUST

L’organizzazione e la strutturazione di un Trust ha necessità di essere assistita nelle prime fasi attraverso la predisposizione del necessario e giusto strumento giuridico.

Il nostro compito è quello di organizzare secondo le necessità del Trustee, i servizi finanziari e commerciali attraverso la combinazione dei seguenti fattori:

• Predisposizione di ogni documento necessario per la costituzione del Trust secondo la giurisdizione scelta, oppure ristrutturazione dei Trust esistenti attraverso la migliore consulenza nell’ambito del diritto comparato;
• Consulenza unitamente al Trustee scelto, per la valutazione delle migliori forme di investimento, valutazione del rischio e coordinazione degli eventuali investimenti nelle giurisdizioni straniere;
• Consulenza indipendente per i Disponenti, nell’ambito del loro piano di costituzione del Trust, ivi inclusa consulenza fiscale nazionale ed internazionale, protezione patrimoniale;
• Consulenza ed assistenza legale strategica agli Istituti finanziari nei rapporti con le altre giurisdizioni finalizzati all’incremento delle disposizioni fiduciarie, ivi incluso l’analisi delle singole giurisdizioni congiuntamente con i singoli uffici locali;
• Predisposizione e costituzione di Trust Company di diritto internazionale e rilascio delle singole autorizzazioni governative;

2) GESTIONE NON CONTENZIOSA

I servizi relativi alla gestione non contenziosa del Trust sono relativi a:

• Valutazione ed assistenza legale relativa all’estensione dei doveri del Trustee in ogni determinata situazione;
• Valutazione ed assistenza legale sui diritti dei Beneficiari ed in particolare sul loro diritto di informazione e documentazione da parte del Trustee;
• Assistenza legale ai Guardiani nella gestione dei rapporti con il Trustee
• Assistenza e consulenza amministrativa contabile e fiscale predisponendo bilanci, dichiarazioni e ottemperando a tutte le incombenze di carattere fiscale tributario e amministrativo.

3) GESTIONE DEL CONTENZIOSO

La maggioranza del contenzioso ad oggi presente è quello presso giurisdizioni diverse da quella italiana, specie nel Regno Unito o Paesi dell’Unione.

La nostra Società per il tramite di professionisti affiliati è in grado di gestire il contenzioso nel Regno Unito avendo in loco una propria struttura con sede a Londra, Chethenam, e presso l’Isola di Man, in grado di richiedere presso le Corti del Regno Unito provvedimenti contenziosi o semplicemente rettificazioni di documenti o altro.

Per quanto riguarda, invece, le procedure giudiziarie poste al di fuori dell’Italia e del Regno Unito, la nostra Società è parte di un network di studi legali associati in grado di assicurare in Europa e negli Stati Uniti la migliore copertura legale.

La GESTAM TRUST è in grado di assicurare per quanto riguarda l’assistenza contenziosa:

• Gestione del conflitto ed ipotesi di conciliazione;
• Procedimenti ADR in quali contesto può essere appropriato;
• Gestioni del conflitto tra Trustee e Beneficiari;
• Gestione del contenzioso in caso di gravi inadempimenti del Trustee;
• Conflitti di giurisdizione e legge applicabile;
• Sequestro e procedimenti conservativi.

4) LA GESTIONE DEL CD RISCHIO FIDUCIARIO

La gestione di un Trust è potenzialmente ad alto rischio, senza la valutazione

particolareggiata di clausole di salvaguardia che devono essere esaminate da avvocati

specializzati nella materia del Trust.

Per questa ragione i nostri studi legali affiliati di Bologna e Londra offrono adeguata

assistenza per tutte quelle operazioni che comportano la predisposizione di:

• Clausole di salvaguardia;
• Gestione del rischio e procedure assicurative;

tale tipo di approccio viene preso in considerazione unitamente alle Company Trust ed ai singoli Trustee.

5) TRUST “DOPO DI NOI”

La legge n. 112/2016, comunemente nota come legge sul “Dopo di noi” e diretta a favorire l’assistenza, la protezione e il benessere delle persone affette da disabilità grave, con tale legge il legislatore per la prima volta assegna alle persone affette da disabilità grave l’utilizzo di alcuni strumenti di segregazione patrimoniale, fra cui il Trust, cui sono riconosciute una serie di agevolazioni e esenzioni fiscali.

Per poter essere qualificato come Trust “Dopo di noi”, è necessario che siano individuati come Beneficiari solo persone con disabilità grave e deve essere necessariamente istituito e nominato un Guardiano che eserciti un controllo sull’operato del Trustee.

6) SERVIZI DI FAMILY OFFICE

La nostra società offre servizi di Family Office diretti a soddisfare secondo una puntuale amministrazione del patrimonio le esigenze del cliente e della sua famiglia che avviene secondo un’accurata pianificazione fiscale e tributaria posta in essere sia in Italia che all’estero.

La quale è rivolta a:

Tutelare il Patrimonio Familiare ed organizzare nel miglior modo possibile il Patrimonio Familiare e ciò secondo le specifiche esigenze che il Disponente può avere con l’avanzare dell’età e secondo le necessità di una giusta vecchiaia serena.

Il Family Officer

Il Family Officer assiste specificamente il cliente anche attraverso la scelta della migliore strutturazione e soluzione oltre alla pianificazione del Patrimonio Familiare e imprenditoriale come:

• Istituire il Trust;
• Assistenza per il passaggio generazionale;
• Costituzione di patti di famiglia ex artt.768 bis cc;
• I patti parasociali e interfamiliari;
• I mandati fiduciari irrevocabili (ex art. 1723 c.c.);
• Costituzione di Holding di famiglia.

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Obbiettivi che possiamo realizzare

Noi possiamo assicurare la continuità di gestione delle proprie sostanze sia in Italia che all’estero realizzando i seguenti obiettivi:

• Costituzione di AMC.
• L’amministrazione univoca e differenziata del Patrimonio Familiare;
• Il consolidamento di assets e investimenti diversificati che possono essere effettuati sia in Italia che in Svizzera;
• L’istituzione di Beneficiari e la costituzione di eventuali vincoli;
• La predisposizione delle migliori soluzioni di problemi connessi alla successione;